10 апреля
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РИСКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА
10:00 – 13:00
КАРПЕЦ Дмитрий Владимирович, член Союза «ПНК», руководитель налоговой практики «Карпец и партнеры»
-
Налоговый консультант в штате компании
-
Риски дисциплинарной и административной ответственности:
-
должностная инструкция;
-
круг решаемых задач;
-
фактическое взаимодействие с другими подразделениями
-
Налоговый консультант как субъект предпринимательской деятельности:
-
Риски административной и уголовной ответственности
-
Источники рисков:
-
Росфинмониторинг;
-
Правоохранительные органы (соучастие по налоговым составам УК РФ);
-
Контрагенты (клиенты);
-
Коллеги
-
Способы и инструменты для минимизации рисков
-
Средства защиты информации:
-
технические;
-
программные;
-
организационные
-
Юридические:
-
брифы для клиента;
-
соглашения и оговорки об ограничении ответственности;
-
Дополнительные способы управления рисками
-
Цифровое представительство
-
Репутация в контролирующих органах
14:00 – 15:30
Минимизация рисков привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления
КИТСИНГ Владимир Арвувич, член Союза «ПНК», адвокат, Управляющий партнер «Китсинг и партнеры»
-
Либерализация уголовной политики в сфере налоговых преступлений. Что кардинально изменилось?
-
Новый порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям;
-
Изменение категории тяжести, снижение наказания, уменьшение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
-
Как не стать фигурантом уголовного дела: разбор примеров из практики.
-
Проблемные вопросы соучастия в совершении налогового преступления;
-
Экстраординарный случай: совершение преступления единолично;
-
Риски привлечения по ст. 187 УК РФ (истоки проблемы, статистика).
-
Как обезопасить себя при вовлечении в уголовное преследование: правила и алгоритмы поведения в ходе следственных действий и ОРМ.
15:40 – 17:00
115-ФЗ в практике работы налогового консультанта
ИВАНОВА Елена Евгеньевна, эксперт в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Имеет более чем 20-летний опыт работы в кредитных организациях с фокусом на реализацию 115-ФЗ